NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa;

Các Thẩm phán: Ông Dương Tuấn Vinh; Ông Trần Văn Đạt.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thân Văn Nhường - Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện công tác tổ và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Ngọc Đ - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 452/2025/TLPT-HS ngày 06 tháng 11 năm 2025, đối với bị cáo Diệp Ngọc H do có kháng cáo của bị hại bà Phạm Thị H1, Trần Thị L, Phạm Kiều Y đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 73/2025/HS-ST ngày 26-9-2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Vụ án sẽ được xét xử theo hình thức trực tuyến gồm 02 điểm cầu:

• Điểm cầu trung tâm: Phòng xét xử trực tuyến - Trụ sở Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (những người tiến hành tố tụng sẽ tham dự ở điểm cầu trung tâm).
• Điểm cầu thành phần: Phòng xét xử trực tuyến - Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau (trụ sở chính), (bị cáo và người bị hại sẽ tham gia phiên tòa ở điểm cầu này).

- Bị cáo không kháng cáo, bị kháng cáo: Diệp Ngọc H, sinh ngày 18/12/1986 tại huyện H, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã H, tỉnh Cà Mau); số CCCD: 095186008971, cấp ngày: 10/8/2021, nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2; nơi cư trú: Ấp A, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã V, tỉnh Cà Mau); nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Diệp Văn K (đã chết) và bà Lê Thị H2 (đã chết); chồng tên Trần Quan H3 và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 12/7/2024 đến nay (bị cáo có mặt ở điểm cầu thành phần).

- Người vào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Huỳnh Anh T - Đoàn Luật sư Thành phố H (có mặt ở điểm cầu trung tâm).

- Bị hại có kháng cáo:

1. Bà Phạm Thị H1, sinh năm 1986 (có mặt ở điểm cầu thành phần); Nơi cư trú: Ấp A, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã V, tỉnh Cà Mau).
2. Bà Trần Thị L, sinh năm 1976 (vắng mặt); Nơi cư trú: Ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã V, tỉnh Cà Mau).
3. Bà Phạm Kiều Y, sinh năm 1979 (vắng mặt); Nơi cư trú: Ấp T, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã V, tỉnh Cà Mau).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Diệp Ngọc H bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2014, mục đích hưởng tiền hoa hồng. Quá trình mở hụi H có ghi chép sổ sách để theo dõi, nhưng không đưa danh sách hụi cho hội viên mà đưa cho mỗi hội viên một cuốn sổ để ghi chép loại hụi, ngày mở hụi, số tiền bỏ hụi, số tiền góp hụi. Khi mở hụi hụi viên nào bỏ giá cao nhất thì được lĩnh hụi, khi hụi viên lĩnh hụi H được hưởng tiền hoa hồng bằng ½ số tiền theo từng loại hụi. Đến khoảng năm 2020-2021, có nhiều hụi viên tham gia các dây hụi đã mãn không góp hụi chết, từ đó H đã sử dụng tiền góp hụi ở các dây hụi khác để lấp hụi và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất cân đối thu, chi khi có hụi viên lĩnh hụi. Vì vậy, để có tiền lấp hụi, H mở thêm các dây hụi mới lấy tiền hoa hồng và mạo danh hụi viên lĩnh hụi chiếm đoạt tiền góp hụi của hụi viên, đến tháng 9/2021 H tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi, H còn 06 dây hụi chưa mãn gồm: 01 dây hụi mùa và 05 dây hụi tháng, chiếm đoạt tiền góp hụi của hụi viên trong 05 dây hụi tháng với tổng số tiền là 1.458.030.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của vị đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị hại là hợp lệ, nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Về nội dung: Xét kháng cáo của các bị hại Phạm Thị H1, Trần Thị L và Phạm Kiều Y. Hội đồng xét xử thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Diệp Ngọc H 11 (mười một) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 và Điều 343, Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại Bà Phạm Thị H1, bà Trần Thị L, bà Phạm Kiều Y.
2. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2025/HS-ST ngày 26 - 9 - 2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.
3. Xử phạt bị cáo Diệp Ngọc H 11 (mười một) năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 12/7/2024.